Jgarciaiguaran: Created page with "El SARLAFT o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas..."

2021-11-26T17:41:36Z

Created page with "El SARLAFT o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas..."

New page

El [[SARLAFT]] o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas nuestros usuarios tienen a disposición un estudio de [[SARLAFT]] para todos los empleados con los que realicen una relación laboral.

Este estudio consulta a cada empleado en las [[Listas restrictivas]] determinadas por la [[UIAF]] y [[otras listas disponibles]] en el mundo para gestionar de la mejor manera este riesgo.

Para realizar la consulta la empresa debe tener un usuario con el [[rol]] [[Oficial de cumplimiento]].
Este puede ingresar a la lista de usuarios y a cada usuario hacerla la consulta siguiendo los siguientes pasos:

- Entrar la lista de usuarios.
- Dar click en el boton de sarlaft del usaurio a revisor. Lleva a una nueva página donde estan los estudios y se puede gestionar al empleado
- Dar click en el boton azul de una nueva consulta de SARLAFT. Esperar la respuesta toma 10 segundos.
- Se recibe la respuesta. Gestionar la aprobación (con el botón verde) o rechazo (boton rojo) del empleado

Consultas de empleados a Sarlaft - Revision history

Jgarciaiguaran: Created page with "El SARLAFT o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas..."