Difference between revisions of "Lavado de activos"

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Activida ilicita por la cual se incluyen a través del sistema financiero dineros provenientes de actividades ilegales o no reportadas a las entidades que regulan. El ente que liderá el proceso de control del Lavado de activos es la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF

Ver más aqui: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-10086577

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