Difference between revisions of "Lavado de activos"
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Latest revision as of 20:25, 18 June 2020
Actividad ilícita por la cual se incluyen a través del sistema financiero dineros provenientes de actividades ilegales o no reportadas a las entidades que regulan. El ente que lidera el proceso de control del Lavado de activos es la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF
El riesgo de Lavado de activos esta inmerso a todas las actividades comerciales y el contagio de este amenaza el futuro del negocio que lo sufra. En Numera hemos tomado medidas y evaluado todos los terceros con los que se realizan actividades haciendo consultas en las listas restrictivas e informando a los usuarios de los potenciales amenazas.
