Lavado de activos

From Numera Wiki
Revision as of 20:23, 18 June 2020 by Jgarciaiguaran (talk | contribs) (Created page with "Activida ilicita por la cual se incluyen a través del sistema financiero dineros provenientes de actividades ilegales o no reportadas a las entidades que regulan. El ente que...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Activida ilicita por la cual se incluyen a través del sistema financiero dineros provenientes de actividades ilegales o no reportadas a las entidades que regulan. El ente que liderá el proceso de control del Lavado de activos es la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF

Ver más aqui: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-10086577

Retrieved from "http://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Lavado_de_activos&oldid=1102"