Lavado de activos

Actividad ilícita por la cual se incluyen a través del sistema financiero dineros provenientes de actividades ilegales o no reportadas a las entidades que regulan. El ente que lidera el proceso de control del Lavado de activos es la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF

El riesgo de Lavado de activos esta inmerso a todas las actividades comerciales y el contagio de este amenaza el futuro del negocio que lo sufra. En Numera hemos tomado medidas y evaluado todos los terceros con los que se realizan actividades haciendo consultas en las listas restrictivas e informando a los usuarios de los potenciales amenazas.

Ver más aquí: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-10086577