Consultas de empleados a Sarlaft

From Numera Wiki
Revision as of 17:41, 26 November 2021 by Jgarciaiguaran (talk | contribs) (Created page with "El SARLAFT o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

El SARLAFT o Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo hoy es una obligación para los actores del mercado. Así las cosas nuestros usuarios tienen a disposición un estudio de SARLAFT para todos los empleados con los que realicen una relación laboral.

Este estudio consulta a cada empleado en las Listas restrictivas determinadas por la UIAF y otras listas disponibles en el mundo para gestionar de la mejor manera este riesgo.

Para realizar la consulta la empresa debe tener un usuario con el rol Oficial de cumplimiento. Este puede ingresar a la lista de usuarios y a cada usuario hacerla la consulta siguiendo los siguientes pasos:

- Entrar la lista de usuarios. - Dar click en el boton de sarlaft del usaurio a revisor. Lleva a una nueva página donde estan los estudios y se puede gestionar al empleado - Dar click en el boton azul de una nueva consulta de SARLAFT. Esperar la respuesta toma 10 segundos. - Se recibe la respuesta. Gestionar la aprobación (con el botón verde) o rechazo (boton rojo) del empleado

Retrieved from "http://wiki.esnumera.com/wiki/index.php?title=Consultas_de_empleados_a_Sarlaft&oldid=7569"