Financiación del terrorismo

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Es una actividad ilícita mediante la cual se entrega dinero a organizaciones terroristas a través de medios lícitos. El ente que lidera el proceso de control del Lavado de activos es la Superintendencia Financiera de Colombia.


Ver más aquí: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-10086577

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